İstanbul’da İş İnsanı 5,5 Milyon Lira Dolandırıldı!

İstanbul’da iş insanı Mehmet E., sosyal medyada denk geldiği ‘Petrol fonu’ reklamıyla tuzağa düşürülerek 5,5 milyon lira dolandırıldı. Mehmet E.’nin şikayeti doğrultusunda başlatılan soruşturma sonucunda; dolandırıcılık olayına karışan 26 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilere, ‘Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’, ‘Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul’da faaliyet gösteren iş insanı Mehmet E., sosyal medyada karşılaştığı ‘Petrol fonu’ reklamıyla dolandırıldı. Mehmet E.’nin suçu bildirmesi üzerine 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve gözaltına alınan 17 şüpheliden 12’si tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, 26 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianameye göre, Mehmet E. reklama tıkladığında kar vadiyle sisteme yatırım yapması istendi ve kâr elde etmek için sürekli yatırım yapması gerektiği söylendi. Parayı geri alamayınca dolandırıldığını anlayan Mehmet E., suç duyurusunda bulundu.

Şüphelilerin Banka Hesaplarında Para Aktarımı Yapıldığı Tespit Edildi

İddianameye göre, şüphelilerin banka hesaplarında para transferlerinin gerçekleştiği belirlendi ve son olarak bir kripto hesaba para gönderildi. Şüpheli A.Ö.’nün hesabına 594 bin lira yatırıldı ve bu para şüpheli A.Ş.’ye aktarıldı. Şüpheli G.T.’nin hesabına ise, toplam 760 bin lira yatırıldı ve bu paraların farklı hesaplara aktarıldığı görüldü. Şüpheli B.E.’nin şirket hesabına toplam 2 milyon 152 bin lira yatırıldıktan sonra bu paraların kripto hesaba gönderildiği belirtildi. Firar eden şüpheli U.Ş.’nin hesabına ise 815 bin lira yatırılıp farklı hesaplara aktarıldı.

Asli Failler Belirlendi!

İddianameye göre, A.Ö.B., A.Ö., B.E., E.T., G.T., G.A., İ.H.G., İ.G., M.O., S.Ü., T.A., Ü.A. T.A., M.O. isimli şüpheliler, suç kastıyla hesaplarını kullanarak ‘Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur’ suçunu işlemişlerdir.

Ceza Talepleri

Bu şüphelilerden A.Ö.B, A.Ö., B.E., E.T., G.T., İ.H.G., İ.G., S.Ü., Ü.A. şirket hesaplarını kullanarak ‘Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık’, ‘Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.